兴业银行大连 | 西岗支行协助警方成功堵截网络赌博资金取现

近日，兴业银行大连西岗支行在日常业务办理中，凭借高度的警惕性和专业的业务能力，成功协助公安机关堵截了一起涉及网络赌博的资金取现案件，有效堵截非法资金转移。

4月10日上午，一名年轻男子来到兴业银行大连西岗支行，要求提取现金1.3万元。在办理业务过程中，该支行经办柜员发现该男子触发了银行反欺诈系统的预警机制。经办柜员随即告知客户该业务需进行进一步授权，并暗中向该支行合规主管发出账户异常的信息。

该支行合规主管迅速行动，通过查看客户账户信息，发现该账户近期存在多笔可疑交易。同时，客户对交易对手和交易背景描述不清，无法提供合理解释。在此期间，兴业银行总行集中处置专班也监测到了该账户的异常交易情况，并电话联系兴业银行大连西岗支行，提醒柜面加强交易核实工作。基于上述情况，兴业银行大连西岗支行合规主管决定采取应急措施，一方面以业务审核需要时间为由稳住客户，另一方面迅速向分行欺诈防控岗报备事件。

在得到分行涉诈资金确认后，兴业银行大连西岗支行立即向辖区反诈中心报送了可疑情况。反诈警察经过研判，决定出警处理。在等待民警的过程中，兴业银行大连西岗支行柜员巧妙拖延时间，安抚客户情绪。

10多分钟后，反诈警察到达现场将该男子带到反诈中心。经后经反诈中心确认，该男子涉嫌参与网络赌博活动。

此次成功堵截网络赌博资金，不仅体现了兴业银行大连分行高度的社会责任感和风险防范意识，也彰显了银行与公安机相关相关联动机制的高效性。兴业银行大连分行表示，将继续加强涉赌涉诈嫌疑资金堵截工作，为维护社会稳定和金融安全做出更大的贡献。