中国农村金融网欢迎您! 设为首页   | 加入收藏   | 投稿邮箱
首页>

陕西渭滨农商银行 | 成功拦截可疑取现

来源:渭滨农商银行 作者:赵敏君 发布时间:2024-11-20


近期,渭滨农商银行玉泉新村支行成功拦截可疑资金转移,支行工作人员扎实开展反诈工作,用实际行动挑起“百姓银行”的责任与担当。

11月11日下午,玉泉新村支行接到客户预约取现电话,电话中称次日需取现10万元,用途为彩礼,听到取款用途立即引起员工警觉,支行员工及时稳住客户,利用大额取现需要预约详细记录了客户相关信息。11月12日上午9时,一男性客户称昨日已预约现金计划取款10万并抽号等候,大堂经理与客户沟通过程中得知,该客户取现用途为为儿子结婚支付彩礼。

等到客户办理业务时,身边出现一名陪同人员,支行员工通过查询客户流水,询问资金来源,沟通过程中,客户明显有备而来,主动向柜员出示儿子结婚证照片,但证件日期显示为2020年4月,支行员工提出疑问,客户又称并非自己儿子结婚,是家里亲戚儿子结婚,需要支取现金作为彩礼,支行员工想再进一步核实时,客户放弃业务办理,且陪同男子情绪异常激动,在工作人员向客户宣讲反诈相关知识时,指使客户迅速离开网点,支行员工第一时间报警,反馈可疑线索,并将情况报总行,对辖内网点进行提醒,做好风险防控。

下一步,渭滨农商银行将进一步加大反诈宣传力度,加强警银协作,落实精准治理措施,积极引导社会公众增强风险防范意识,营造全民反诈、全社会反诈浓厚氛围,为维护稳定金融环境持续贡献农商力量。


网站编辑 - 焦静泊