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    发布时间:2017-10-13 15:57:16     文章来源:原创     点击量:26
浙江兰溪农合行上线特定账户风险交易预警系统

浙江兰溪农合行上线特定账户风险交易预警系统

 

日前,浙江兰溪农合行特定账户风险交易预警系统顺利上线。该系统的上线能进一步增强银行员工行为管理水平,为防范操作风险、道德风险起了重要的推动作用。

该系统与客户风险识别预警系统、重大信贷风险报告管理系统、诉讼事项管理系统、特定账户风险交易预警系统等一系列子系统一起,形成了浙江农信风险管理系统全面风险防范的科技屏障。该系统在兰溪农合行的顺利上线,既是顺应外部监管的要求,也是强化内部管理的需要,具有着完善风险监督管理体系的重要意义。

据了解,兰溪农合行作为省农信联社该系统三家试点行社之一,在系统上线过程中积极参与,设置岗位职责,收集、完善、更新员工资料,维护员工关系人加班加点将大量数据录入系统,为系统上线了大量的准备。至系统上线前,已核实统计865条员工及关系人信息,将数千个账户纳入数据统计,其中高管、重要岗位人员及其关系人信息673条。系统运行后,积极监测、关注系统的日常运行,通过一个月的运行,已处理完毕304条预警信息,通过对预警信息的分析、统计,对系统预警规则、预警信息提出具有实效的意见,为系统的完善和发展提供有效建议。

据悉,该系统的上线及运用与浙江省联社员工风险行为专项排查工作相结合,对兰溪农合行员工行为规范检查起了正面的推动作用,成为该行员工风险行为专项排查的有效工具,员工行为提升行动、全面夯实员工行为管理基础工作的有效推手。(浙江兰溪农合行 申斌 郑旭芬 陈家浩)

 

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